PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS
IMPORTANTE
- Diseño y evaluación de Manuales de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) para el adecuado manejo del riesgo por parte de los Sujetos Obligados por la normativa vigente.
- Diseño y análisis de políticas KnowYour Customer (KYC)
- Tratamiento PEP.
- Procesos de Due Diligence, remediación de carteras de clientes.
- Diseño de matriz de riesgo y parametría acorde.
- Capacitaciones a directorios, oficiales de cumplimiento y áreas de auditoría interna.
- Revisores Externos Independientes (REI). En cumplimiento de obligaciones impuestas al sector bancario, cambiario, de seguros, mercado de capitales, tarjetas de crédito y compra por la normativa vigente.
- Soluciones tecnológicas a la carta.
