PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS

IMPORTANTE

  • Diseño y evaluación de Manuales de Políticas y Procedimientos de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLA/FT) para el adecuado manejo del riesgo por parte de los Sujetos Obligados por la normativa vigente. 
  • Diseño y análisis de políticas KnowYour Customer (KYC)  
  • Tratamiento PEP.  
  • Procesos de Due Diligence, remediación de carteras de clientes. 
  • Diseño de matriz de riesgo y parametría acorde. 
  • Capacitaciones a directorios, oficiales de cumplimiento y áreas de auditoría interna.  
  • Revisores Externos Independientes (REI). En cumplimiento de obligaciones impuestas al sector bancario, cambiario, de seguros, mercado de capitales, tarjetas de crédito y compra por la normativa vigente. 
  • Soluciones tecnológicas a la carta. 

FORMULARIO EVALUACIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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