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  • Prevención de lavado de activos y Covid 19

    Las políticas públicas de prevención en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT) dependen en gran medida de la actuacion eficaz por parte de los “Sujetos Obligados” quienes tienen el deber de reportar operaciones sospechosas (ROS) a la Unidad de Información Financiera (UIF), quien será la encargada del análisis, tratamiento y transmisión

    26 marzo 2021
  • Primera condena penal por cohecho a persona jurídica en Chile

    Recientemente y por primera vez, el Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago de Chile condenó a una persona jurídica, Corpesca S.A., por su responsabilidad penal en los delitos de cohecho cometidos por su gerente general, a ex congresistas, siendo la primera condena en juicio oral a una empresa en dicho país.

    26 marzo 2021
  • Compliance laboral y el despido con justa causa

    El Compliance Laboral tiene, en lo principal, una función preventiva y de gestión del riesgo en las compañías, en relación con eventuales incumplimientos normativos por parte de sus empleados, incluyendo entre ellos tanto la violación de la ley como de las políticas y compromisos de la compañía, ya sea actuando los mismos de forma personal

    26 marzo 2021
  • Compliance: una oportunidad más para la igualdad

    La igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres no es solamente un derecho. Incidir en ello es también interesante por otras razones: la empresa puede beneficiarse aprovechando el talento profesional que tienen, contribuir a ilusionar a las más jóvenes a continuar su desarrollo profesional, o no dejar escapar la experiencia de las mujeres con una gran trayectoria, son algunas

    26 marzo 2021
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