PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

PREVENÇÃO DE LAVAGEM DE DINHEIRO

IMPORTANTE

  • Elaboração e avaliação de Manuais de Políticas e Procedimentos de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento ao Terrorismo (PLA / FT) para a gestão adequada do risco dos Sujeitos Obrigados pela regulamentação em vigor.  
  • Concepção e análise da política de KnowYour Customer (KYC)   
  • Tratamento PEP.  
  • Processos de Due Diligence, remediação de carteiras de clientes.  
  • Desenho da matriz de risco e parametria correspondente.  
  • Treinamento para diretoria, compliance officer e auditoria interna.   
  • Revisores externos independentes (REI). Em cumprimento às obrigações impostas aos setores bancário, cambial, de seguros, mercado de capitais, cartões de crédito e compras pela regulamentação em vigor.  
  • Soluções tecnológicas sob demanda.  

FORMULARIO EVALUACIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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