Verhinderung von Geldwäsche
WICHTIG
- Entwurf und Bewertung von Richtlinien- und Verfahrenshandbüchern zur Verhütung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (PLA / FT) zur angemessenen Risikosteuerung durch die nach den geltenden Vorschriften verpflichteten Subjekte.
- Design und Analyse der KnowYour Customer (KYC) -Richtlinien
- PEP-Behandlung.
- Due Diligence-Prozesse, Sanierung von Kundenportfolios.
- Design der Risikomatrix und entsprechende Parameter.
- Schulung für Verwaltungsräte, Compliance-Beauftragte und interne Revisionsbereiche.
- Unabhängige externe Gutachter (REI). In Übereinstimmung mit den Verpflichtungen, die den Banken-, Wechsel-, Versicherungs-, Kapitalmarkt-, Kreditkarten- und Einkaufssektoren durch die geltenden Vorschriften auferlegt wurden.
- Technologische Lösungen auf Anfrage.
