PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D’ARGENT

PRÉVENTION DU BLANCHIMENT D'ARGENT

IMPORTANT

  • Conception et évaluation de Manuels de Politiques et Procédures pour la Prévention du Blanchiment d’Argent et du Financement du Terrorisme (PLA / FT) pour la gestion adéquate des risques par les Sujets Obligés par la réglementation en vigueur.  
  • Conception et analyse de la politique KnowYour Customer (KYC)  
  • Traitement PEP.   
  • Processus de due diligence, remédiation des portefeuilles clients.  
  • Conception de la matrice des risques et paramétrie correspondante. 
  • Formation des conseils d’administration, des responsables de la conformité et des domaines d’audit interne   
  • Réviseurs externes indépendants (REI). Conformément aux obligations imposées aux secteurs de la banque, des changes, des assurances, du marché des capitaux, des cartes de crédit et des achats par la réglementation en vigueur.  
  • Solutions technologiques à la demande.  

FORMULARIO EVALUACIÓN PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO

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